wsj0726.cz

Osm lidí včetně správce ústředního trezoru banky Security Pacific National Bank bylo vzato do vazby během vyšetřování údajného praní špinavých peněz z podeje drog. Úřad amerického státního zástupce podal trestní oznámení na šest zaměstnanců banky a obvinil je z úkladného spiknutí, v němž se jim zřejmě podařilo získat miliony dolarů týdně přeléváním peněz přes fiktivní bankovní účty. Ze spolupráce na této akci byli obviněni další dva muži. Zatčení završilo čtyřměsíční vyšetřování prováděné Federálním daňovým úřadem, Úřadem státního zástupce a interní vyšetřovací skupinou banky Security Pacific. Walter S. Fisher, výkonný viceprezident a hlavní auditor mateřské společnosti banky, korporace Security Pacific Corp., uvedl, že kapitál banky nebyl během vyšetřování ohrožen. Uvězněni byli Jose O. Polez, 27 let, z Whittieru v Kalifornii, správce trezoru Carlos O. Huerta z La Punte, 29 let, Luis A. Arroyo z Los Angeles, 36 let, Ignacio Rojas Jr. z Baldwin Parku, 32 let, Doris Morenová, z Bell Gardens, 37 let, a Anna L. Azucenová z Huttington Parku, 27 let. Ze spolupráce na spiknutí byli také obviněni Geno M. Apicella z Los Angeles, 27 let, a Terrell N. Madison z Hawthorne, 27 let. Každý obžalovaný může být odsouzen až ke 20 letům vězení a 250 000 dolarů pokuty. Vyjádření obžalovaných se nepodařilo získat.