wsj0726.cz
wsj0726.cz
View options
Tags:
Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.
Osm
lidí
včetně
správce
ústředního
trezoru
banky
Security
Pacific
National
Bank
bylo
vzato
do
vazby
během
vyšetřování
údajného
praní
špinavých
peněz
z
podeje
drog.
Úřad
amerického
státního
zástupce
podal
trestní
oznámení
na
šest
zaměstnanců
banky
a
obvinil
je
z
úkladného
spiknutí,
v
němž
se
jim
zřejmě
podařilo
získat
miliony
dolarů
týdně
přeléváním
peněz
přes
fiktivní
bankovní
účty.
Ze
spolupráce
na
této
akci
byli
obviněni
další
dva
muži.
Zatčení
završilo
čtyřměsíční
vyšetřování
prováděné
Federálním
daňovým
úřadem,
Úřadem
státního
zástupce
a
interní
vyšetřovací
skupinou
banky
Security
Pacific.
Walter
S.
Fisher,
výkonný
viceprezident
a
hlavní
auditor
mateřské
společnosti
banky,
korporace
Security
Pacific
Corp.,
uvedl,
že
kapitál
banky
nebyl
během
vyšetřování
ohrožen.
Uvězněni
byli
Jose
O.
Polez,
27
let,
z
Whittieru
v
Kalifornii,
správce
trezoru
Carlos
O.
Huerta
z
La
Punte,
29
let,
Luis
A.
Arroyo
z
Los
Angeles,
36
let,
Ignacio
Rojas
Jr.
z
Baldwin
Parku,
32
let,
Doris
Morenová,
z
Bell
Gardens,
37
let,
a
Anna
L.
Azucenová
z
Huttington
Parku,
27
let.
Ze
spolupráce
na
spiknutí
byli
také
obviněni
Geno
M.
Apicella
z
Los
Angeles,
27
let,
a
Terrell
N.
Madison
z
Hawthorne,
27
let.
Každý
obžalovaný
může
být
odsouzen
až
ke
20
letům
vězení
a
250 000
dolarů
pokuty.
Vyjádření
obžalovaných
se
nepodařilo
získat.
Download Source Data • Download text
• Dependencies • PML View • PML-TQ Tree View