wsj1138.cz

wsj1138.cz

Date19
Source typenws
Year19
Text typeinf

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

Ministerstvo spravedlnosti vydalo tyto nové směrnice pro americké státní zástupce, kteří mají na starosti kauzy v rámci Zákona o vyděračských a podvodných organizacích (RICO). Úvodník k tomuto tématu vyjde dnes. Na základě tohoto zákona (RICO) může vláda okamžitě po podání žaloby v rámci zákona RICO usilovat o vydání dočasného omezujícího příkazu (TRO), aby byl zachován všechen zkonfiskovatelný majetek, dokud soudní proces neskončí a nebude vynesen rozsudek. Takové soudní příkazy mohou mít dalekosáhlý dopad na třetí strany, které s obžalovanými obchodují včetně klientů, maloobchodníků, bank, investorů, věřitelů, rodinných příslušníků a dalších. Některé vysoce medializované případy, v nichž byly příkazy TRO v rámci zákona RICO uplatněny, se v tisku staly předmětem značné kritiky, jelikož existuje domněnka, že zmrazení majetku před soudním řízením se rovná zabavení majetku bez řádného procesu. Za účelem zajištění ochrany práv všech zúčastněných stran vydalo Trestní oddělení následující požadavky na kontrolu uplatnění příkazu TRO při soudním stíhání na základě zákona RICO. (Upozorňujeme, že tyto požadavky jsou doplňkem k jakýmkoli stávajícím požadavkům, jako je kontrola prováděná Úřadem pro konfiskace majetku.): 1. V průběhu schvalovacího řízení žaloby podané v rámci zákona RICO musí žalobce návrh konfiskace příkazem TRO postoupit ke kontrole Oddělení pro organizovaný zločin a vyděračství. Žalobce musí prokázat, že není pravděpodobné, že by i méně dotěrné opravné prostředky (jako jsou želízka) ochránily majetek pro konfiskaci v případě odsouzení. 2. Při žádosti o schválení příkazu TRO musí žalobce jasně popsat předpokládaný dopad konfiskace a příkazu TRO na nevinné třetí strany a srovnat jej s potřebou vlády ochránit majetek. 3. Při rozhodování, zda je konfiskace (a tedy i příkaz TRO) vhodná, posoudí dané oddělení povahu a závažnost přečinu; politika vlády neznamená snahu docílit co největší konfiskace povolené podle zákona tam, kde by tato konfiskace byla nepřiměřená přečinu obžalovaného. 4. Jestliže je na základě zákona RICO vydán příkaz TRO, vyžaduje se, aby žalobce v co nejbližší možné době veřejně uvedl, že žádost vlády o vydání příkazu TRO a povolení eventuální konfiskace probíhá na základě plného uznání práv třetích stran - tedy, že při vyžadování příkazu TRO vláda nebude usilovat o narušení běžné, zákonné obchodní aktivity obžalovaného, nebude prostřednictvím doktríny o zpětném navrácení usilovat o vrácení majetku třetích stran, který na byl zákonně převeden, nebude usilovat o narušení zákonných obchodních transakcí mezi obžalovaným a třetími stranami, ve všech dalších ohledech bude pomáhat soudu při zajišťování ochrany práv třetích stran, již na základě soudního řízení v rámci zákona (RICO), či jinak. Oddělení očekává, že žalobce tyto principy oznámí buď v době, kdy je žaloba navrácena, případně nejpozději při prvním projednávání u soudu, které se týká příkazu TRO.


Download Source DataDownload textDependenciesPML ViewPML-TQ Tree View