wsj0461.cz

Ministerstvo financí navrhlo, že by bankám mělo být nařízeno uchovávat podrobné záznamy o mezinárodních telegrafických převodech, které jsou podle jeho představitelů hlavním nástrojem, jehož využívají překupníci drog k převodům miliard dolarů do Spojených států i z nich. Při nedávné výpovědi v Kongresu představitelé ministerstva financí uvedli, že nové požadavky na dokumentaci projednávali, a že dnešní očekávané zveřejnění návrhu ve Federálním registru je první oficiální krok směrem k vytvoření definitivních směrnic. Ministerstvo financí ještě řeší podrobnosti s bankovními asociacemi a jinými vládními agenturami, které se podílejí na boji proti praní špinavých peněz. Mezi další možnosti, které ministerstvo financí zvažuje, patří požadavek, aby banky uchovávaly záznamy s totožnostmi odesílatelů a příjemců mezinárodních telegrafických převodů. Další návrh se týká toho, že by banky byly přímočařeji zapojeny do sledování jedinců, kteří perou špinavé peníze, tím, že by se vytvořil "profil podezřelého mezinárodního telegrafického převodu", který by banky používaly ke sledování podezřelých plateb. Jenže banky zřejmě budou raději než obecné požadavky na ohlášení používat profil, který se orientuje na vybrané transakce. Banky nyní musí hlásit pouze hotovostní vklady nebo výběry v hodnotě 10 000 dolarů a vyšší. Avšak telegrafické převody z běžného účtu - včetně těch, na nichž je více než 10 000 dolarů - se nehlásí. Představitelé jsou přesvědčeni, že toto opatření ponechává otevřenou skulinku, která je zneužívána nelegálními obchody s drogami. Úřady odhadují, že příjmy z nelegálního prodeje drog ve Spojených státech dosahují ročně 110 miliard dolarů. Senátor John Kerry (demokrat za Massachussetts), předseda senátního Podvýboru pro mezinárodní vztahy, který dohlíží na otázku praní špinavých peněz, kritizoval návrh za to, že opomíjí telegrafické převody mezi zahraničními bankami, které se uskutečňují a proplácejí prostřednictvím amerických telegrafických systémů. Asociace amerických bankéřů neměla k plánu žádné připomínky. Návrh nyní vstoupí do 60denního připomínkovacího období, po jehož uplynutí ministerstvo financí navrhne definitivní směrnice, a potom bude následovat další připomínkovací období.