PML View

wsj1138.cz

mrp-layerPCEDT/mrp/wsj1138.cz.mrp.gz
a-layerPCEDT/pml/wsj1138.cz.a.gz
m-layerPCEDT/pml/wsj1138.cz.m.gz
t-layerPCEDT/pml/wsj1138.cz.t.gz
w-layerPCEDT/pml/wsj1138.cz.w.gz
treex-layerPCEDT/treex/wsj1138.cz.treex.gz

s-1 Ministerstvo spravedlnosti vydalo tyto nové směrnice pro americké státní zástupce, kteří mají na starosti kauzy v rámci Zákona o vyděračských a podvodných organizacích (RICO).

s-2 Úvodník k tomuto tématu vyjde dnes.

s-3 Na základě tohoto zákona (RICO) může vláda okamžitě po podání žaloby v rámci zákona RICO usilovat o vydání dočasného omezujícího příkazu (TRO), aby byl zachován všechen zkonfiskovatelný majetek, dokud soudní proces neskončí a nebude vynesen rozsudek.

s-4 Takové soudní příkazy mohou mít dalekosáhlý dopad na třetí strany, které s obžalovanými obchodují včetně klientů, maloobchodníků, bank, investorů, věřitelů, rodinných příslušníků a dalších.

s-5 Některé vysoce medializované případy, v nichž byly příkazy TRO v rámci zákona RICO uplatněny, se v tisku staly předmětem značné kritiky, jelikož existuje domněnka, že zmrazení majetku před soudním řízením se rovná zabavení majetku bez řádného procesu.

s-6 Za účelem zajištění ochrany práv všech zúčastněných stran vydalo Trestní oddělení následující požadavky na kontrolu uplatnění příkazu TRO při soudním stíhání na základě zákona RICO.

s-7 (Upozorňujeme, že tyto požadavky jsou doplňkem k jakýmkoli stávajícím požadavkům, jako je kontrola prováděná Úřadem pro konfiskace majetku.):

s-8 1. V průběhu schvalovacího řízení žaloby podané v rámci zákona RICO musí žalobce návrh konfiskace příkazem TRO postoupit ke kontrole Oddělení pro organizovaný zločin a vyděračství.

s-9 Žalobce musí prokázat, že není pravděpodobné, že by i méně dotěrné opravné prostředky (jako jsou želízka) ochránily majetek pro konfiskaci v případě odsouzení.

s-10 2. Při žádosti o schválení příkazu TRO musí žalobce jasně popsat předpokládaný dopad konfiskace a příkazu TRO na nevinné třetí strany a srovnat jej s potřebou vlády ochránit majetek.

s-11 3. Při rozhodování, zda je konfiskace (a tedy i příkaz TRO) vhodná, posoudí dané oddělení povahu a závažnost přečinu; politika vlády neznamená snahu docílit co největší konfiskace povolené podle zákona tam, kde by tato konfiskace byla nepřiměřená přečinu obžalovaného.

s-12 4. Jestliže je na základě zákona RICO vydán příkaz TRO, vyžaduje se, aby žalobce v co nejbližší možné době veřejně uvedl, že žádost vlády o vydání příkazu TRO a povolení eventuální konfiskace probíhá na základě plného uznání práv třetích stran - tedy, že při vyžadování příkazu TRO vláda nebude usilovat o narušení běžné, zákonné obchodní aktivity obžalovaného, nebude prostřednictvím doktríny o zpětném navrácení usilovat o vrácení majetku třetích stran, který na ně byl zákonně převeden, nebude usilovat o narušení zákonných obchodních transakcí mezi obžalovaným a třetími stranami, ve všech dalších ohledech bude pomáhat soudu při zajišťování ochrany práv třetích stran, ať již na základě soudního řízení v rámci zákona (RICO), či jinak.

s-13 Oddělení očekává, že žalobce tyto principy oznámí buď v době, kdy je žaloba navrácena, případně nejpozději při prvním projednávání u soudu, které se týká příkazu TRO.

dependency tree • text view