Ministerstvo
spravedlnosti
vydalo
tyto
nové
směrnice
pro
americké
státní
zástupce,
kteří
mají
na
starosti
kauzy
v
rámci
Zákona
o
vyděračských
a
podvodných
organizacích
(RICO).
Úvodník
k
tomuto
tématu
vyjde
dnes.
Na
základě
tohoto
zákona
(RICO)
může
vláda
okamžitě
po
podání
žaloby
v
rámci
zákona
RICO
usilovat
o
vydání
dočasného
omezujícího
příkazu
(TRO),
aby
byl
zachován
všechen
zkonfiskovatelný
majetek,
dokud
soudní
proces
neskončí
a
nebude
vynesen
rozsudek.
Takové
soudní
příkazy
mohou
mít
dalekosáhlý
dopad
na
třetí
strany,
které
s
obžalovanými
obchodují
včetně
klientů,
maloobchodníků,
bank,
investorů,
věřitelů,
rodinných
příslušníků
a
dalších.
Některé
vysoce
medializované
případy,
v
nichž
byly
příkazy
TRO
v
rámci
zákona
RICO
uplatněny,
se
v
tisku
staly
předmětem
značné
kritiky,
jelikož
existuje
domněnka,
že
zmrazení
majetku
před
soudním
řízením
se
rovná
zabavení
majetku
bez
řádného
procesu.
Za
účelem
zajištění
ochrany
práv
všech
zúčastněných
stran
vydalo
Trestní
oddělení
následující
požadavky
na
kontrolu
uplatnění
příkazu
TRO
při
soudním
stíhání
na
základě
zákona
RICO.
(Upozorňujeme,
že
tyto
požadavky
jsou
doplňkem
k
jakýmkoli
stávajícím
požadavkům,
jako
je
kontrola
prováděná
Úřadem
pro
konfiskace
majetku.):
1.
V
průběhu
schvalovacího
řízení
žaloby
podané
v
rámci
zákona
RICO
musí
žalobce
návrh
konfiskace
příkazem
TRO
postoupit
ke
kontrole
Oddělení
pro
organizovaný
zločin
a
vyděračství.
Žalobce
musí
prokázat,
že
není
pravděpodobné,
že
by
i
méně
dotěrné
opravné
prostředky
(jako
jsou
želízka)
ochránily
majetek
pro
konfiskaci
v
případě
odsouzení.
2.
Při
žádosti
o
schválení
příkazu
TRO
musí
žalobce
jasně
popsat
předpokládaný
dopad
konfiskace
a
příkazu
TRO
na
nevinné
třetí
strany
a
srovnat
jej
s
potřebou
vlády
ochránit
majetek.
3.
Při
rozhodování,
zda
je
konfiskace
(a
tedy
i
příkaz
TRO)
vhodná,
posoudí
dané
oddělení
povahu
a
závažnost
přečinu;
politika
vlády
neznamená
snahu
docílit
co
největší
konfiskace
povolené
podle
zákona
tam,
kde
by
tato
konfiskace
byla
nepřiměřená
přečinu
obžalovaného.
4.
Jestliže
je
na
základě
zákona
RICO
vydán
příkaz
TRO,
vyžaduje
se,
aby
žalobce
v
co
nejbližší
možné
době
veřejně
uvedl,
že
žádost
vlády
o
vydání
příkazu
TRO
a
povolení
eventuální
konfiskace
probíhá
na
základě
plného
uznání
práv
třetích
stran
-
tedy,
že
při
vyžadování
příkazu
TRO
vláda
nebude
usilovat
o
narušení
běžné,
zákonné
obchodní
aktivity
obžalovaného,
nebude
prostřednictvím
doktríny
o
zpětném
navrácení
usilovat
o
vrácení
majetku
třetích
stran,
který
na
ně
byl
zákonně
převeden,
nebude
usilovat
o
narušení
zákonných
obchodních
transakcí
mezi
obžalovaným
a
třetími
stranami,
ve
všech
dalších
ohledech
bude
pomáhat
soudu
při
zajišťování
ochrany
práv
třetích
stran,
ať
již
na
základě
soudního
řízení
v
rámci
zákona
(RICO),
či
jinak.
Oddělení
očekává,
že
žalobce
tyto
principy
oznámí
buď
v
době,
kdy
je
žaloba
navrácena,
případně
nejpozději
při
prvním
projednávání
u
soudu,
které
se
týká
příkazu
TRO.