| s-1
|
Ministerstvo
spravedlnosti
vydalo
tyto
nové
směrnice
pro
americké
státní
zástupce,
kteří
mají
na
starosti
kauzy
v
rámci
Zákona
o
vyděračských
a
podvodných
organizacích
(RICO).
|
| s-2
|
Úvodník
k
tomuto
tématu
vyjde
dnes.
|
| s-3
|
Na
základě
tohoto
zákona
(RICO)
může
vláda
okamžitě
po
podání
žaloby
v
rámci
zákona
RICO
usilovat
o
vydání
dočasného
omezujícího
příkazu
(TRO),
aby
byl
zachován
všechen
zkonfiskovatelný
majetek,
dokud
soudní
proces
neskončí
a
nebude
vynesen
rozsudek.
|
| s-4
|
Takové
soudní
příkazy
mohou
mít
dalekosáhlý
dopad
na
třetí
strany,
které
s
obžalovanými
obchodují
včetně
klientů,
maloobchodníků,
bank,
investorů,
věřitelů,
rodinných
příslušníků
a
dalších.
|
| s-5
|
Některé
vysoce
medializované
případy,
v
nichž
byly
příkazy
TRO
v
rámci
zákona
RICO
uplatněny,
se
v
tisku
staly
předmětem
značné
kritiky,
jelikož
existuje
domněnka,
že
zmrazení
majetku
před
soudním
řízením
se
rovná
zabavení
majetku
bez
řádného
procesu.
|
| s-6
|
Za
účelem
zajištění
ochrany
práv
všech
zúčastněných
stran
vydalo
Trestní
oddělení
následující
požadavky
na
kontrolu
uplatnění
příkazu
TRO
při
soudním
stíhání
na
základě
zákona
RICO.
|
| s-7
|
(Upozorňujeme,
že
tyto
požadavky
jsou
doplňkem
k
jakýmkoli
stávajícím
požadavkům,
jako
je
kontrola
prováděná
Úřadem
pro
konfiskace
majetku.):
|
| s-8
|
1.
V
průběhu
schvalovacího
řízení
žaloby
podané
v
rámci
zákona
RICO
musí
žalobce
návrh
konfiskace
příkazem
TRO
postoupit
ke
kontrole
Oddělení
pro
organizovaný
zločin
a
vyděračství.
|
| s-9
|
Žalobce
musí
prokázat,
že
není
pravděpodobné,
že
by
i
méně
dotěrné
opravné
prostředky
(jako
jsou
želízka)
ochránily
majetek
pro
konfiskaci
v
případě
odsouzení.
|
| s-10
|
2.
Při
žádosti
o
schválení
příkazu
TRO
musí
žalobce
jasně
popsat
předpokládaný
dopad
konfiskace
a
příkazu
TRO
na
nevinné
třetí
strany
a
srovnat
jej
s
potřebou
vlády
ochránit
majetek.
|
| s-11
|
3.
Při
rozhodování,
zda
je
konfiskace
(a
tedy
i
příkaz
TRO)
vhodná,
posoudí
dané
oddělení
povahu
a
závažnost
přečinu;
politika
vlády
neznamená
snahu
docílit
co
největší
konfiskace
povolené
podle
zákona
tam,
kde
by
tato
konfiskace
byla
nepřiměřená
přečinu
obžalovaného.
|
| s-12
|
4.
Jestliže
je
na
základě
zákona
RICO
vydán
příkaz
TRO,
vyžaduje
se,
aby
žalobce
v
co
nejbližší
možné
době
veřejně
uvedl,
že
žádost
vlády
o
vydání
příkazu
TRO
a
povolení
eventuální
konfiskace
probíhá
na
základě
plného
uznání
práv
třetích
stran
-
tedy,
že
při
vyžadování
příkazu
TRO
vláda
nebude
usilovat
o
narušení
běžné,
zákonné
obchodní
aktivity
obžalovaného,
nebude
prostřednictvím
doktríny
o
zpětném
navrácení
usilovat
o
vrácení
majetku
třetích
stran,
který
na
ně
byl
zákonně
převeden,
nebude
usilovat
o
narušení
zákonných
obchodních
transakcí
mezi
obžalovaným
a
třetími
stranami,
ve
všech
dalších
ohledech
bude
pomáhat
soudu
při
zajišťování
ochrany
práv
třetích
stran,
ať
již
na
základě
soudního
řízení
v
rámci
zákona
(RICO),
či
jinak.
|
| s-13
|
Oddělení
očekává,
že
žalobce
tyto
principy
oznámí
buď
v
době,
kdy
je
žaloba
navrácena,
případně
nejpozději
při
prvním
projednávání
u
soudu,
které
se
týká
příkazu
TRO.
|