| s-1
|
Ministerstvo
financí
navrhlo,
že
by
bankám
mělo
být
nařízeno
uchovávat
podrobné
záznamy
o
mezinárodních
telegrafických
převodech,
které
jsou
podle
jeho
představitelů
hlavním
nástrojem,
jehož
využívají
překupníci
drog
k
převodům
miliard
dolarů
do
Spojených
států
i
z
nich.
|
| s-2
|
Při
nedávné
výpovědi
v
Kongresu
představitelé
ministerstva
financí
uvedli,
že
nové
požadavky
na
dokumentaci
projednávali,
a
že
dnešní
očekávané
zveřejnění
návrhu
ve
Federálním
registru
je
první
oficiální
krok
směrem
k
vytvoření
definitivních
směrnic.
|
| s-3
|
Ministerstvo
financí
ještě
řeší
podrobnosti
s
bankovními
asociacemi
a
jinými
vládními
agenturami,
které
se
podílejí
na
boji
proti
praní
špinavých
peněz.
|
| s-4
|
Mezi
další
možnosti,
které
ministerstvo
financí
zvažuje,
patří
požadavek,
aby
banky
uchovávaly
záznamy
s
totožnostmi
odesílatelů
a
příjemců
mezinárodních
telegrafických
převodů.
|
| s-5
|
Další
návrh
se
týká
toho,
že
by
banky
byly
přímočařeji
zapojeny
do
sledování
jedinců,
kteří
perou
špinavé
peníze,
tím,
že
by
se
vytvořil
"profil
podezřelého
mezinárodního
telegrafického
převodu",
který
by
banky
používaly
ke
sledování
podezřelých
plateb.
|
| s-6
|
Jenže
banky
zřejmě
budou
raději
než
obecné
požadavky
na
ohlášení
používat
profil,
který
se
orientuje
na
vybrané
transakce.
|
| s-7
|
Banky
nyní
musí
hlásit
pouze
hotovostní
vklady
nebo
výběry
v
hodnotě
10 000
dolarů
a
vyšší.
|
| s-8
|
Avšak
telegrafické
převody
z
běžného
účtu
-
včetně
těch,
na
nichž
je
více
než
10 000
dolarů
-
se
nehlásí.
|
| s-9
|
Představitelé
jsou
přesvědčeni,
že
toto
opatření
ponechává
otevřenou
skulinku,
která
je
zneužívána
nelegálními
obchody
s
drogami.
|
| s-10
|
Úřady
odhadují,
že
příjmy
z
nelegálního
prodeje
drog
ve
Spojených
státech
dosahují
ročně
110
miliard
dolarů.
|
| s-11
|
Senátor
John
Kerry
(demokrat
za
Massachussetts),
předseda
senátního
Podvýboru
pro
mezinárodní
vztahy,
který
dohlíží
na
otázku
praní
špinavých
peněz,
kritizoval
návrh
za
to,
že
opomíjí
telegrafické
převody
mezi
zahraničními
bankami,
které
se
uskutečňují
a
proplácejí
prostřednictvím
amerických
telegrafických
systémů.
|
| s-12
|
Asociace
amerických
bankéřů
neměla
k
plánu
žádné
připomínky.
|
| s-13
|
Návrh
nyní
vstoupí
do
60denního
připomínkovacího
období,
po
jehož
uplynutí
ministerstvo
financí
navrhne
definitivní
směrnice,
a
potom
bude
následovat
další
připomínkovací
období.
|