Universal Dependencies - Estonian - EDT

s-1

aja_ee199920_1

Iga üheksas kroon tuli salapärastelt isikutelt.

s-2

aja_ee199920_2

Eesti Ekspressi teada on Eesti Pank uurinud Hansapanga tehinguid, mis toimusid kaks aastat tagasi suvel ja mille käigus voolas panka ligi miljardi krooni ulatuses kahtlast raha.

s-3

aja_ee199920_3

See oli rohkem kui 10 protsenti kogu Hansapanka paigutatud rahast.

s-4

aja_ee199920_4

Suurem osa rahast tuli välismaalt ja anonüümselt.

s-5

aja_ee199920_5

Eesti seaduste järgi peavad pangad suurte summade puhul aga kindlasti selgitama, kes raha tegelikult teele lähetas.

s-6

aja_ee199920_6

Selleks, et uurijatel oleks lihtsam rahapesu vastu võidelda.

s-7

aja_ee199920_7

Kuid isegi pangainspektsioon ei jõudnud kohe raha algallikateni.

s-8

aja_ee199920_8

Eesti Pank tunnistab: meie käed on liiga lühikesed!

s-9

aja_ee199920_9

Keskpanga avalike suhete osakonna juht Andrus Kuusmann ütleb, et 'kui tegu olnuks tõestatud rahapesuga, siis oleks ka vastavalt reageeritud'.

s-10

aja_ee199920_10

Samas tunnistab ta, et pangainspektsioonil pole õigust uurimist läbi viia, see on politsei asi.

s-11

aja_ee199920_11

'Tegutsesime nende võimaluste piirides, mis meile on antud,' ütleb ta.

s-12

aja_ee199920_12

Kas Eesti Pank pöördus politsei poole?

s-13

aja_ee199920_13

' Ei, ' vastab Kuusmann ning lisab: ' Peamine vastutus lasub pangal endal.

s-14

aja_ee199920_14

Nemad peavad olema veendunud ja tuvastama raha allika.

s-15

aja_ee199920_15

Kas nad seda teevad või ei, selles osas jätab praegune seadus meie käed lühikeseks.

s-16

aja_ee199920_16

Selgeid sanktsioone rikkumiste eest pole. '

s-17

aja_ee199920_17

Hansapanka juhtis kõnealusel ajal siseminister Jüri Mõis, kes on korduvalt rõhutanud heade äritavade ja eetilise käitumise tähtsust.

s-18

aja_ee199920_18

Eesti Ekspressi otsesele küsimusele vastates välistab Mõis täielikult võimaluse, et Eesti pankade, sealhulgas Hansapanga kaudu toimus või toimub rahapesu.

s-19

aja_ee199920_19

'Ei, ei, ei,' ütleb ta.

s-20

aja_ee199920_20

Zürichist tuleb üle 700 miljoni

s-21

aja_ee199920_21

Hansapanga suurim kahtlusalune tehing seondub Zürichis asuva Cantrade Private Bankiga.

s-22

aja_ee199920_22

See on Šveitsi suurima panga UBSi haru, mis on tuntud numbrikontode poolest.

s-23

aja_ee199920_23

Need on kontod, mille kasutaja ei pea raha liigutamiseks enda passi või mõnda muud dokumenti esitama, vaid ta saab seda teha spetsiaalse arvukoodi abil.

s-24

aja_ee199920_24

Juuli lõpus 1997 läks Cantradest mitmes osas teele kokku ligi 50 miljonit dollarit ehk üle 700 miljoni krooni.

s-25

aja_ee199920_25

Esmalt liikus see raha New Yorgis asuvasse Bankers Trusti ja sealt edasi Hansapanka.

s-26

aja_ee199920_26

Raha jõudis Eestisse anonüümselt, vaid šveitslaste märkega, et saatja on 'üks meie klientidest'.

s-27

aja_ee199920_27

Tavaliselt liiguvad sellisel varjatud moel narkoärist, altkäemaksudest, finantspettustest jt kriminaalsetest tehingutest pärinevad summad ehk tegemist on rahapesuga.

s-28

aja_ee199920_28

Raha liikus samamoodi nagu narkodollarid Ameerikas

s-29

aja_ee199920_29

Ühe allika sõnul suunas Hansapank Šveitsist tulnud raha numbrikontole, mida Eestis avada ei tohi (kuid mida praktiseeris sellegipoolest Forekspank).

s-30

aja_ee199920_30

Seejärel peideti raha üleöölaenudesse, mida audiitorid ja revidendid tavaliselt ei kontrolli.

s-31

aja_ee199920_31

Nimelt võtavad pangad üleöölaene teistelt pankadelt, mitte tavalistelt hoiustajatelt.

s-32

aja_ee199920_32

Teise võimaluse kohaselt ei liikunud raha mitte numbriarvele, vaid mingile anonüümsele 'kogumiskontole', kust seda on raske üles leida.

s-33

aja_ee199920_33

Just sel viisil liigutas musta raha Ameerika suuruselt teine pank Citibank, kui tema kaudu pesi narkodollareid Mehhiko endise presidendi vend Raul Salinas de Gortrari.

s-34

aja_ee199920_34

Ka Salinase raha liikus lõpuks Zürichisse, Citibanki filiaali nimega Confidas.

s-35

aja_ee199920_35

Samuti on võimalik, et osa rahast jõudis Hansapanga kaudu lõpuks Tallinna börsile.

s-36

aja_ee199920_36

Juuli lõpus 1997 kasvas börsiindeks talse märkimisväärse kiirusega ehk raha pööritamine börsil oli eriti tulus.

s-37

aja_ee199920_37

Vähetuntud Tallinna firma hoiustab pea 190 miljonit

s-38

aja_ee199920_38

'Zürichi kliendiga' samal ajal soosis Hansapank veel mitut vähetuntud, kuid väga rikast firmat.

s-39

aja_ee199920_39

Pank pani ka nende hoiuseid ajutiselt üleöölaenudesse.

s-40

aja_ee199920_40

See võimaldas neil klientidel tavalisest tunduvalt suuremaid intresse saada.

s-41

aja_ee199920_41

Soositud klientideks olid maksuvabad kompaniid Ruby Investment Corp ning East Construction and Engineering, samuti Tallinna firma Baltreil, mis tegeleb raudteevedudega.

s-42

aja_ee199920_42

Ainuüksi Baltreil pani panka 190 miljonit krooni, kuigi veel mõned kuud varem olnuks see võimatu.

s-43

aja_ee199920_43

Nimelt oli Baltreilil aasta alguses vara kokku vaid veidi üle 30 miljoni krooni.

s-44

aja_ee199920_44

Kuid nüüd oli talle miskil moel 190 miljonit krooni 'vaba raha' tekkinud.

s-45

aja_ee199920_45

Selline hiigelhoius pidanuks Hansapanga valvsaks tegema.

s-46

aja_ee199920_46

Nimelt ütleb Eesti Panga presidendi Vahur Krafti rahapesu tõkestamise kohta väljaantud määrus, et 'kahtlaseks võib lugeda tehinguid, mis ei ole oma mahult või iseloomult kooskõlas kliendi äritegevusega või mille majanduslik põhjendatus on kaheldav'.

s-47

aja_ee199920_47

Baltreili tegevdirektor Vladimir Vinogradov keeldub suurhoiust kommenteerimast: ' See on firma asi.

s-48

aja_ee199920_48

Me ei anna mingeid kommentaare. '

s-49

aja_ee199920_49

Kohe pärast Eesti Ekspressi kõnet võttis aga Baltreil Hansapangaga ühendust ja küsis, et mis toimub, et Eesti Ekspress tunneb asja vastu huvi.

s-50

aja_ee199920_50

Hansapank: me ei ole seadust rikkunud!

s-51

aja_ee199920_51

Hansapank jääb selle loo kommenteerimisel napisõnaliseks, viidates pangasaladusele.

s-52

aja_ee199920_52

Pangas avalike suhete eest vastutav Kristi Liiva ütleb korduvalt, et Hansapank ei ole kahtlast raha kasutanud ega rahapesule kaasa aidanud.

s-53

aja_ee199920_53

' Seadusest on alati kinni peetud.

s-54

aja_ee199920_54

Saan seda kinnitada, ' ütles ta.

s-55

aja_ee199920_55

Liiva sõnul välistab juba rahvusvaheline rahaülekandesüsteem SWIFT anonüümsete rahaülekannete tegemise võimaluse.

s-56

aja_ee199920_56

Samas on Eesti Ekspress näinud Maapanga ülekandeid, kus on kirjas without name, without address ehk 'ilma nime ja aadressita'.

s-57

aja_ee199920_57

Nagu ikka, läks see raha lemmikmaale Šveitsi.

s-58

aja_ee199920_58

EVEA pangaga tihedalt seotud firma Kolle BG kasutab ühe allika sõnul aga juba tükk aega süsteemi, kus tähtsamate rahaülekannete puhul asendab selgitavaid märkusi arusaamatu numbrite rida.

s-59

aja_ee199920_59

P. S. Vahetult enne loo trükkiminekut sai Eesti Ekspress teada 'Zürichi miljonite' tegeliku omaniku.

s-60

aja_ee199920_60

Samuti on see info Eesti Pangal.

s-61

aja_ee199920_61

48,4 miljonit dollarit paigutas Hansapanka seesama eelpool mainitud East Construction and Engineering, kes on ehitusfirma Estconde partner Venemaal.

s-62

aja_ee199920_62

See aga ei muuda olematuks tõsiasja, et Hansapanga vahendusel on tehtud kahtlasi tehinguid.

s-63

aja_ee199920_63

Endiselt on ju teadmata, kustkohast Hansapanga salapärased kliendid nii palju raha said.

s-64

aja_ee199920_64

Hansapank seda ei uuri.

s-65

aja_ee199920_65

Eesti Pank ka ei uuri.

s-66

aja_ee199920_66

Ja samuti politsei, kuna talle pole teatatud.

s-67

aja_ee199920_67

Kes uurib?

s-68

aja_ee199920_68

Seaduse kohaselt on rahapesu 'kriminaalkorras karistatava teo otsese tulemusena saadud vara muundumine, üleandmine või varaga õigustoimingute sooritamine, mille eesmärgiks või tagajärjeks on selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine'.

s-69

aja_ee199920_69

Tänavu juulis jõustub Eestis spetsiaalne rahapesu tõkestamise seadus.

s-70

aja_ee199920_70

Sellega seoses peab politseiametis tööd alustama rahapesu andmebüroo.

s-71

aja_ee199920_71

Siseminister Jüri Mõis ei osanud öelda, kui kaugele ministeerium selle loomisega on jõudnud.

s-72

aja_ee199920_72

'Ma ei tea, ei ole ennast veel kõigi asjadega jõudnud kurssi viia,' ütles ta.

s-73

aja_ee199920_73

SOKI SAABUMINE:

s-74

aja_ee199920_74

Neil päevil olid Frankfurdi lennukile vastu tulnud tallinlased tunnistajaks ajaloolisele sündmusele!

s-75

aja_ee199920_75

Eestimaa pinnale saabus räpane villane sokk, mis ilmus pealtvaatajate silmade ette pagasilindil vedeledes.

s-76

aja_ee199920_76

Nagu meie pealiskaudsele ajastule kahjuks tüüpiline, polnud haruldast külalist vastu võtmas ühtki prominenti ega ajakirjanikku.

s-77

aja_ee199920_77

Juuresolev fotogi on juhuslikult sündmuskohale sattunud amatööri tehtud.

s-78

aja_ee199920_78

Aga siis, kui vaene Šmigun talvel lennuki pealt tuli, olid küll kõik nagu hagijad koos!

s-79

aja_ee199920_79

27. aprilli hommikul läks AS Liviko müügijuht Arno Voika tööle.

s-80

aja_ee199920_80

Mõni tund hiljem nähti teda Tartus veel asju ajamas.

s-81

aja_ee199920_81

Sama päeva pärastlõunast teda aga nähtud pole, mistõttu otsib meest taga Tartu politsei.

s-82

aja_ee199920_82

Voikal oli seljas sinine jope kirjaga 'Viru Valge' ja särk kirjaga 'Liivi Vodka'.

s-83

aja_ee199920_83

Ringi liikus ta riiklikku numbrimärki 32 MBU kandva Toyota Corollaga, mille külgedel samuti kiri 'Viru Valge'.

s-84

aja_ee199920_84

Millised võivad olla Voika kadumise põhjused, Tartu politsei kommenteerida ei soovi.

s-85

aja_ee199920_85

Eesti Ekspress läheb Islandile uurima Evald Miksonist mahajäänud pabereid, mis on arvatavasti tema mälestused.

s-86

aja_ee199920_86

Pakk pabereid asub Reykjaviki panga salajases seifis, mida Miksoni lapsed pole veel avanud.

s-87

aja_ee199920_87

'Isa oli hästi innukas mälestuste kirjutaja,' ütleb Miksoni tütar Anna Evaldsdottir.

s-88

aja_ee199920_88

'Ta teadis palju nii Konstantin Pätsi lähikonnast kui ka 1941 arreteeritud kompartei juhi Karl Säre ülekuulamistest.'

s-89

aja_ee199920_89

Mikson suri 1993. aastal Islandil.

s-90

aja_ee199920_90

Natside jälitamisega tegelev Simon Wiesenthali keskus süüdistas teda elu lõpuni sõjakuritegudes.

s-91

aja_ee199920_91

Ajaloolase Mart Laari sõnul pole see kinnitust leidnud.

s-92

aja_ee199920_92

Singapuri ja Lõuna-Aafrika Vabariigi ajalehed avaldasid uudise Viljandi pensionärist, kes pidas vahakuju elavaks inimeseks.

s-93

aja_ee199920_93

6. mai Sakala kirjutas, kuidas Alvi Märtens ootas Viljandi Ühispanga kontoris leti ette pääsemist.

s-94

aja_ee199920_94

Tema ees seisis üks inimene.

s-95

aja_ee199920_95

'Tükk aega vaatasin, et kaua see mees seal seisab,' rääkis pensionär pärast Sakalale.

s-96

aja_ee199920_96

Lõpuks selgus, et tegemist oli muusik Rudolf Tobiase vahakujuga.

s-97

aja_ee199920_97

Eesti ajalehtede liidu tegevdirektori Tarmu Tammerki sõnul noppis Sakala uudise üles Agence France-Press.

s-98

aja_ee199920_98

Sealt liikus see edasi üle maailma.

s-99

aja_ee199920_99

Kiikingust ehk üle võlli kiikumisest ja naisekandmisest saavad Eestis tõsised võistlusalad, mille edendamise on enda peale võtnud Väike-Maarja vald.

s-100

aja_ee199920_100

Kiikinguklubi Vabariigi Võllimees kavandab kokku seitsme osavõistlusega kiikingu karikasarja, kinnitas klubi president ja unikaalse ala leiutaja Ado Kosk.