| s-2
| Eesti Ekspressi teada on Eesti Pank uurinud Hansapanga tehinguid, mis toimusid kaks aastat tagasi suvel ja mille käigus voolas panka ligi miljardi krooni ulatuses kahtlast raha. |
| s-3
| See oli rohkem kui 10 protsenti kogu Hansapanka paigutatud rahast. |
| s-4
| Suurem osa rahast tuli välismaalt ja anonüümselt. |
| s-5
| Eesti seaduste järgi peavad pangad suurte summade puhul aga kindlasti selgitama, kes raha tegelikult teele lähetas. |
| s-6
| Selleks, et uurijatel oleks lihtsam rahapesu vastu võidelda. |
| s-7
| Kuid isegi pangainspektsioon ei jõudnud kohe raha algallikateni. |
| s-8
| Eesti Pank tunnistab: meie käed on liiga lühikesed! |
| s-9
| Keskpanga avalike suhete osakonna juht Andrus Kuusmann ütleb, et 'kui tegu olnuks tõestatud rahapesuga, siis oleks ka vastavalt reageeritud'. |
| s-10
| Samas tunnistab ta, et pangainspektsioonil pole õigust uurimist läbi viia, see on politsei asi. |
| s-11
| 'Tegutsesime nende võimaluste piirides, mis meile on antud,' ütleb ta. |
| s-12
| Kas Eesti Pank pöördus politsei poole? |
| s-13
| ' Ei, ' vastab Kuusmann ning lisab: ' Peamine vastutus lasub pangal endal. |
| s-14
| Nemad peavad olema veendunud ja tuvastama raha allika. |
| s-15
| Kas nad seda teevad või ei, selles osas jätab praegune seadus meie käed lühikeseks. |
| s-16
| Selgeid sanktsioone rikkumiste eest pole. ' |
| s-17
| Hansapanka juhtis kõnealusel ajal siseminister Jüri Mõis, kes on korduvalt rõhutanud heade äritavade ja eetilise käitumise tähtsust. |
| s-18
| Eesti Ekspressi otsesele küsimusele vastates välistab Mõis täielikult võimaluse, et Eesti pankade, sealhulgas Hansapanga kaudu toimus või toimub rahapesu. |
| s-19
| 'Ei, ei, ei,' ütleb ta. |
| s-20
| Zürichist tuleb üle 700 miljoni |
| s-21
| Hansapanga suurim kahtlusalune tehing seondub Zürichis asuva Cantrade Private Bankiga. |
| s-22
| See on Šveitsi suurima panga UBSi haru, mis on tuntud numbrikontode poolest. |
| s-23
| Need on kontod, mille kasutaja ei pea raha liigutamiseks enda passi või mõnda muud dokumenti esitama, vaid ta saab seda teha spetsiaalse arvukoodi abil. |
| s-24
| Juuli lõpus 1997 läks Cantradest mitmes osas teele kokku ligi 50 miljonit dollarit ehk üle 700 miljoni krooni. |
| s-25
| Esmalt liikus see raha New Yorgis asuvasse Bankers Trusti ja sealt edasi Hansapanka. |
| s-26
| Raha jõudis Eestisse anonüümselt, vaid šveitslaste märkega, et saatja on 'üks meie klientidest'. |
| s-27
| Tavaliselt liiguvad sellisel varjatud moel narkoärist, altkäemaksudest, finantspettustest jt kriminaalsetest tehingutest pärinevad summad ehk tegemist on rahapesuga. |
| s-28
| Raha liikus samamoodi nagu narkodollarid Ameerikas |
| s-29
| Ühe allika sõnul suunas Hansapank Šveitsist tulnud raha numbrikontole, mida Eestis avada ei tohi (kuid mida praktiseeris sellegipoolest Forekspank). |
| s-30
| Seejärel peideti raha üleöölaenudesse, mida audiitorid ja revidendid tavaliselt ei kontrolli. |
| s-31
| Nimelt võtavad pangad üleöölaene teistelt pankadelt, mitte tavalistelt hoiustajatelt. |
| s-32
| Teise võimaluse kohaselt ei liikunud raha mitte numbriarvele, vaid mingile anonüümsele 'kogumiskontole', kust seda on raske üles leida. |
| s-33
| Just sel viisil liigutas musta raha Ameerika suuruselt teine pank Citibank, kui tema kaudu pesi narkodollareid Mehhiko endise presidendi vend Raul Salinas de Gortrari. |
| s-34
| Ka Salinase raha liikus lõpuks Zürichisse, Citibanki filiaali nimega Confidas. |
| s-35
| Samuti on võimalik, et osa rahast jõudis Hansapanga kaudu lõpuks Tallinna börsile. |
| s-36
| Juuli lõpus 1997 kasvas börsiindeks talse märkimisväärse kiirusega ehk raha pööritamine börsil oli eriti tulus. |
| s-37
| Vähetuntud Tallinna firma hoiustab pea 190 miljonit |
| s-38
| 'Zürichi kliendiga' samal ajal soosis Hansapank veel mitut vähetuntud, kuid väga rikast firmat. |
| s-39
| Pank pani ka nende hoiuseid ajutiselt üleöölaenudesse. |
| s-40
| See võimaldas neil klientidel tavalisest tunduvalt suuremaid intresse saada. |
| s-41
| Soositud klientideks olid maksuvabad kompaniid Ruby Investment Corp ning East Construction and Engineering, samuti Tallinna firma Baltreil, mis tegeleb raudteevedudega. |
| s-42
| Ainuüksi Baltreil pani panka 190 miljonit krooni, kuigi veel mõned kuud varem olnuks see võimatu. |
| s-43
| Nimelt oli Baltreilil aasta alguses vara kokku vaid veidi üle 30 miljoni krooni. |
| s-44
| Kuid nüüd oli talle miskil moel 190 miljonit krooni 'vaba raha' tekkinud. |
| s-45
| Selline hiigelhoius pidanuks Hansapanga valvsaks tegema. |
| s-46
| Nimelt ütleb Eesti Panga presidendi Vahur Krafti rahapesu tõkestamise kohta väljaantud määrus, et 'kahtlaseks võib lugeda tehinguid, mis ei ole oma mahult või iseloomult kooskõlas kliendi äritegevusega või mille majanduslik põhjendatus on kaheldav'. |
| s-47
| Baltreili tegevdirektor Vladimir Vinogradov keeldub suurhoiust kommenteerimast: ' See on firma asi. |
| s-48
| Me ei anna mingeid kommentaare. ' |
| s-49
| Kohe pärast Eesti Ekspressi kõnet võttis aga Baltreil Hansapangaga ühendust ja küsis, et mis toimub, et Eesti Ekspress tunneb asja vastu huvi. |
| s-50
| Hansapank: me ei ole seadust rikkunud! |
| s-51
| Hansapank jääb selle loo kommenteerimisel napisõnaliseks, viidates pangasaladusele. |
| s-52
| Pangas avalike suhete eest vastutav Kristi Liiva ütleb korduvalt, et Hansapank ei ole kahtlast raha kasutanud ega rahapesule kaasa aidanud. |
| s-53
| ' Seadusest on alati kinni peetud. |
| s-54
| Saan seda kinnitada, ' ütles ta. |
| s-55
| Liiva sõnul välistab juba rahvusvaheline rahaülekandesüsteem SWIFT anonüümsete rahaülekannete tegemise võimaluse. |
| s-56
| Samas on Eesti Ekspress näinud Maapanga ülekandeid, kus on kirjas without name, without address ehk 'ilma nime ja aadressita'. |
| s-57
| Nagu ikka, läks see raha lemmikmaale Šveitsi. |
| s-58
| EVEA pangaga tihedalt seotud firma Kolle BG kasutab ühe allika sõnul aga juba tükk aega süsteemi, kus tähtsamate rahaülekannete puhul asendab selgitavaid märkusi arusaamatu numbrite rida. |
| s-59
| P. S. Vahetult enne loo trükkiminekut sai Eesti Ekspress teada 'Zürichi miljonite' tegeliku omaniku. |
| s-60
| Samuti on see info Eesti Pangal. |
| s-61
| 48,4 miljonit dollarit paigutas Hansapanka seesama eelpool mainitud East Construction and Engineering, kes on ehitusfirma Estconde partner Venemaal. |
| s-62
| See aga ei muuda olematuks tõsiasja, et Hansapanga vahendusel on tehtud kahtlasi tehinguid. |
| s-63
| Endiselt on ju teadmata, kustkohast Hansapanga salapärased kliendid nii palju raha said. |
| s-64
| Hansapank seda ei uuri. |
| s-65
| Eesti Pank ka ei uuri. |
| s-66
| Ja samuti politsei, kuna talle pole teatatud. |
| s-67
| Kes uurib? |
| s-68
| Seaduse kohaselt on rahapesu 'kriminaalkorras karistatava teo otsese tulemusena saadud vara muundumine, üleandmine või varaga õigustoimingute sooritamine, mille eesmärgiks või tagajärjeks on selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine'. |
| s-69
| Tänavu juulis jõustub Eestis spetsiaalne rahapesu tõkestamise seadus. |
| s-70
| Sellega seoses peab politseiametis tööd alustama rahapesu andmebüroo. |
| s-71
| Siseminister Jüri Mõis ei osanud öelda, kui kaugele ministeerium selle loomisega on jõudnud. |
| s-72
| 'Ma ei tea, ei ole ennast veel kõigi asjadega jõudnud kurssi viia,' ütles ta. |
| s-73
| SOKI SAABUMINE: |
| s-74
| Neil päevil olid Frankfurdi lennukile vastu tulnud tallinlased tunnistajaks ajaloolisele sündmusele! |
| s-75
| Eestimaa pinnale saabus räpane villane sokk, mis ilmus pealtvaatajate silmade ette pagasilindil vedeledes. |
| s-76
| Nagu meie pealiskaudsele ajastule kahjuks tüüpiline, polnud haruldast külalist vastu võtmas ühtki prominenti ega ajakirjanikku. |
| s-77
| Juuresolev fotogi on juhuslikult sündmuskohale sattunud amatööri tehtud. |
| s-78
| Aga siis, kui vaene Šmigun talvel lennuki pealt tuli, olid küll kõik nagu hagijad koos! |
| s-79
| 27. aprilli hommikul läks AS Liviko müügijuht Arno Voika tööle. |
| s-80
| Mõni tund hiljem nähti teda Tartus veel asju ajamas. |
| s-81
| Sama päeva pärastlõunast teda aga nähtud pole, mistõttu otsib meest taga Tartu politsei. |
| s-82
| Voikal oli seljas sinine jope kirjaga 'Viru Valge' ja särk kirjaga 'Liivi Vodka'. |
| s-83
| Ringi liikus ta riiklikku numbrimärki 32 MBU kandva Toyota Corollaga, mille külgedel samuti kiri 'Viru Valge'. |
| s-84
| Millised võivad olla Voika kadumise põhjused, Tartu politsei kommenteerida ei soovi. |
| s-85
| Eesti Ekspress läheb Islandile uurima Evald Miksonist mahajäänud pabereid, mis on arvatavasti tema mälestused. |
| s-86
| Pakk pabereid asub Reykjaviki panga salajases seifis, mida Miksoni lapsed pole veel avanud. |
| s-87
| 'Isa oli hästi innukas mälestuste kirjutaja,' ütleb Miksoni tütar Anna Evaldsdottir. |
| s-88
| 'Ta teadis palju nii Konstantin Pätsi lähikonnast kui ka 1941 arreteeritud kompartei juhi Karl Säre ülekuulamistest.' |
| s-89
| Mikson suri 1993. aastal Islandil. |
| s-90
| Natside jälitamisega tegelev Simon Wiesenthali keskus süüdistas teda elu lõpuni sõjakuritegudes. |
| s-91
| Ajaloolase Mart Laari sõnul pole see kinnitust leidnud. |
| s-92
| Singapuri ja Lõuna-Aafrika Vabariigi ajalehed avaldasid uudise Viljandi pensionärist, kes pidas vahakuju elavaks inimeseks. |
| s-93
| 6. mai Sakala kirjutas, kuidas Alvi Märtens ootas Viljandi Ühispanga kontoris leti ette pääsemist. |
| s-94
| Tema ees seisis üks inimene. |
| s-95
| 'Tükk aega vaatasin, et kaua see mees seal seisab,' rääkis pensionär pärast Sakalale. |
| s-96
| Lõpuks selgus, et tegemist oli muusik Rudolf Tobiase vahakujuga. |
| s-97
| Eesti ajalehtede liidu tegevdirektori Tarmu Tammerki sõnul noppis Sakala uudise üles Agence France-Press. |
| s-98
| Sealt liikus see edasi üle maailma. |
| s-99
| Kiikingust ehk üle võlli kiikumisest ja naisekandmisest saavad Eestis tõsised võistlusalad, mille edendamise on enda peale võtnud Väike-Maarja vald. |
| s-100
| Kiikinguklubi Vabariigi Võllimees kavandab kokku seitsme osavõistlusega kiikingu karikasarja, kinnitas klubi president ja unikaalse ala leiutaja Ado Kosk. |
| s-101
| Esimene võistlus toimub 29. mail Väike-Maarjas. |